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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ATP ENGINEERING & PACKAGING SL

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 Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2022, se comunica que con fecha de hoy y mediante inserción en la página web de la Sociedad www.atp-packaging.com, ha sido convocada Junta General de Socios, con el siguiente texto: 

“Se convoca Junta General de Socios para el próximo día 20 de junio de 2021 a las 10 horas, en el domicilio del notario Dª Sofía Bañuelos Romero sito en 08210-Barberà del Vallés (Barcelona), Avinguda Verge de Montserrat, 73, bajos, con el siguiente Orden del Día: 

1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio económico 2021 y de la Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. 

2. Lectura del Informe gestión del ejercicio 2021 y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los apoderados de la Sociedad, durante el ejercicio 2021. 

3. Retribución del cargo de administrador para el año 2022. 

4. Comunicación de socio referente a la aportación de todas o parte de sus participaciones a una sociedad en operación de canje de valores. 

5. Separación del socio José Joaquin Bellido Martínez de esta Sociedad y actuaciones a realizar para ejecutar 

 6. Solicitud de auditoria de la Sociedad (*) 

7. Ampliación de capital con prima de asunción mediante creación de 2.000 participaciones nuevas. 

8. Delegación de facultades en favor del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. 

9. Aprobación del Acta. 

(*) Los puntos 5 y 6 están solicitados por el socio Jose Joaquin Bellido Martínez según Acta de manifestaciones ante el Notario de Madrid Miguel Ruiz Gallardón recibida el día 12 de mayo 2022. 

Están a disposición de los Sres. Socios las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y el Informe de gestión conjuntamente con el Informe de auditoría emitido por el auditor de la Sociedad y las propuestas a someter a la Junta que serán enviadas gratuitamente a los socios a través de correo electrónico, con el que también se comunicará la presente convocatoria.” 

Barberà del Valles a, 30 de mayo de 2022

 

 

 

El Secretario del Consejo de Administración / Fdo J.I. Manresa Rovira 

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